標題：神隆 公告本公司民國一百一十年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-21

股票代號：1789

公司名稱：神隆

發言時間：2021-07-21 14:28:54

說明：
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一百零九年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一百零九年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
　　　統一企業(股)公司代表人：蘇崇銘
　　　行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
　　　行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博
　　　臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
　　　高權投資(股)公司代表人：高秀玲
　　　統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
　　　統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
　　　台灣糖業(股)公司代表人：王國禧
　　　統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
　　　統一企業(股)公司代表人：賴富榮
　　　統一企業(股)公司代表人：鄭景元
獨立董事：李明憲、張文昌、陳立宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無