標題：(3034)聯詠-重大訊息2021-07-20

主旨：公告本公司一一○年股東常會改選董事

股票代號：3034

公司名稱：聯詠

發言時間：2021-07-20 16:23:39

說明：
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　　董事：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：吳廣義　旭樺管理顧問股份有限公司董事長
董事：張忠恒　聯詠科技股份有限公司董事
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：柯承恩　億光電子工業股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：方國健　麥實管理顧問股份有限公司董事長
　　獨立董事：蔡士傑　THE CID GROUP PARTNER 華威國際合夥人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　　董事：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：吳廣義　旭樺管理顧問股份有限公司董事長
董事：張忠恒　聯詠科技股份有限公司董事
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　THE CID GROUP PARTNER 華威國際合夥人兼營運長
　　獨立董事：劉永生　宏觀微電子股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
　　職稱　　　姓名或名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　持有股數
　　＝＝　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　　＝＝＝＝＝＝
　　董事　　　何泰舜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,515,133
　　董事　　　王守仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,843,607
　　董事　　　吳廣義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　董事　　　張忠恒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,000
　　董事　　　聯華電子股份有限公司　　　　　16,444,587
　　獨立董事　蔡士傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　劉永生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　黃婷婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/07/20
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。