主旨： 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單
股票代號：3224
發言時間：2021-07-20 16:12:56
說明：
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)行政院國家發展基金管理會代表人何弘能；前台灣大學醫學院附設醫院院長
(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳振隆；俊貿國際股份有限公司代表人
(3)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠；前義守大學醫學院副院長
(4)達駿投資股份有限公司代表人趙弘章；新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長
(5)貝德比修投資有限公司代表人胡立三；三顧股份有限公司董事長
(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德；三顧股份有限公司董事/總經理
(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞；前中央研究院副院長
(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰；前臺北醫學大學附設醫院院長
獨立董事：
(1)吳榮義；台杉投資管理顧問股份有限公司董事長
(2)王文祝；三才有限公司董事長
(3)陳榮華；資信聯合會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)行政院國家發展基金管理會代表人吳明賢；台灣大學醫學院附設醫院院長
(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳峻毅；華誼生技股份有限公司董事長
(3)俊貿國際股份有限公司代表人賴冠伶；俊貿國際股份有限公司總經理、董事
(4)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠；前義守大學醫學院副院長
(5)貝德比修投資有限公司代表人陳宗基；貝德比修投資有限公司董事長
(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德；三顧股份有限公司董事/總經理
(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞；前中央研究院副院長
(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰；前臺北醫學大學附設醫院院長
獨立董事：
(1)王文祝；三才有限公司董事長
(2)邱俊榮；國立中央大學經濟學系教授
(3)楊世傑：朝陽富元教育股份有限公司經營管理策略顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)行政院國家發展基金管理會代表人吳明賢；選任時持股數:2,777,000股
(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳峻毅；選任時持股數:5,450,000股
(3)俊貿國際股份有限公司代表人賴冠伶；選任時持股數:5,450,000股
(4)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠；選任時持股數:197,000股
(5)貝德比修投資有限公司代表人陳宗基；選任時持股數:3,141,924股
(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德；選任時持股數:3,141,924股
(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞；選任時持股數:3,141,924股
(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰；選任時持股數:3,141,924股
(1)王文祝；0股
(2)邱俊榮；0股
(3)楊世傑：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/24
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
