標題：方土霖 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-20

股票代號：4527

公司名稱：方土霖

發言時間：2021-07-20 14:47:35

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分配案。
配發現金股利:152,304,740元(每股配發2.0元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)
選舉結果：
董事:曾仲國
董事:葉榮濱
董事:柯文吉
董事:吳明城
董事:東元電機股份有限公司 代表人:彭(糸+L+米)曾
獨立董事:管衍德
獨立董事:洪麗蓉
獨立董事:楊文安
獨立董事:陳銘彬
任期：110/07/20~113/07/19
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。