標題：光菱 公告本公司110年度股東常會重要決議

日期：2021-07-19

股票代號：8032

公司名稱：光菱

發言時間：2021-07-19 13:09:38

說明：
1.股東常會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第十二屆董事(含獨立董事)案
當選名單如下
董事 東友科技(股)公司 代表人：方頌仁
董事 菱光科技(股)公司 代表人：王恩國
董事 呂全福
董事 陳世凱
獨立董事 蕭恩信
獨立董事 黃士哲
獨立董事 蔡宗倫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無