標題：威潤 公告本公司110年第一次股東臨時會全面提前改選董事 (含獨立董事)暨三分之一以上之董事變動

日期：2021-07-16

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2021-07-16 21:14:47

說明：
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 吳柏慶 本公司董事長
(2)董事 周康記 本公司法人董事代表人
(3)董事 陳振君 本公司董事
(4)獨立董事 呂文德 本公司獨立董事
(5)獨立董事 吳金地 本公司獨立董事
(6)獨立董事 洪碧蓮 本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 吳柏慶 本公司董事長
(2)董事 吳佳蓉 莊正法律事務所執業律師
(3)董事 周康記 本公司法人董事代表人
(4)董事 陳言書 重鵬生技股份有限公司董事
(5)獨立董事 呂文德 本公司獨立董事
(6)獨立董事 張夢仁 加特福生物科技股份有限公司總經理
(7)獨立董事 洪碧蓮 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事 吳柏慶 2,143,626股
(2)董事 吳佳蓉 0股
(3)董事 周康記 10,941,731股
(4)董事 陳言書 10,941,731股
(5)獨立董事 呂文德 120,553股
(6)獨立董事 張夢仁 0股
(7)獨立董事 洪碧蓮 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:全面提前改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無