標題：旭東 公告本公司110股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止限制案
日期：2021-07-16
股票代號：4537
發言時間：2021-07-16 16:57:04
說明：
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
3.許可從事競業行為之項目:
(一)莊添財董事
(1)旭冠投資股份有限公司 董事長
(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊瑋欣董事
(1)旭翔投資股份有限公司 監察人
(三)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨協理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(3)旭冠投資股份有限公司 監察人
(四)童瑞龍董事
(1)串合企業(股)公司 董事長
(2)童綜合醫療社團法人童綜合醫院 副董事長
(3)財團法人童傳盛文教基金會 副董事長
(4)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長
(五)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、財團法人永信李天德醫藥基金會
、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
附設臺中市私立松柏園老人養護中心、永信育樂事業有限公司等 董事長。
(2)CHEMIX INC. 董事長、總經理。
(3)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、世信生物科技(股)公司、
YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、CARLSBAD
TECHNOLOGY, INC.、永信藥品工業(昆山)股份有限公司、上海永日藥品貿易有限公司、
香港永信有限公司等 董事
(4)財團法人杏園基金會 常務董事
(六)盧勇宏董事
華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事
聯亞光電工業股份有限公司 董事
(七)胡淑賢獨立董事
(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理
(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事
(八)易昌運獨立董事
(1)建智聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)政伸企業股份有限公司 獨立董事
(3)友威科技股份有限公司 獨立董事
(4)宇隆科技股份有限公司 獨立董事
(5)定緯建設開發有限公司 負責人
(6)美律實業股份有限公司 薪酬委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:莊添財、本公司董事
董事:莊弘銘、本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)莊添財董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨協理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(三)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事
(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事
(3)香港永信有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座
(4)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(5)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區(C區)基隆路1號 湯臣國際國貿大廈
1528、1524室
(6)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)~(3)項:機械設備製造及買賣
(4)項:藥品研發生產及買賣
(5)~(6)項:藥品買買
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。
(4)~(6)項:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
