標題：友銓 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-16

股票代號：5321

公司名稱：友銓

發言時間：2021-07-16 16:03:52

說明：
1.股東常會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過本公司民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)
董事當選名單：
廖承豪
劉嘉誠
藤美資本管理顧問股份有限公司 代表人：王朝正
林郁萍
獨立董事當選名單：
蕭珍琪
謝進益
鐘靜如
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司更名為「美而快國際股份有限公司』案。
(2)通過本公司主要營運地址遷移到台北市案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無