標題：軒郁 公告本公司110年股東常會改選董事

日期：2021-07-16

股票代號：6703

公司名稱：軒郁

發言時間：2021-07-16 15:04:36

說明：
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：祥辰投資股份有限公司代表人胡蕙郁，軒郁國際股份有限公司董事長
董事：祥辰投資股份有限公司代表人楊尚軒，軒郁國際股份有限公司總經理
董事：聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛，海悅國際開發股份有限公司
法人董事代表人及策略總經理
董事：彥文資產管理顧問股份有限公司代表人謝承運，彥文資產管理顧問
股份有限公司總經理
獨立董事：陳珈谷，理律法律事務所合夥人律師
獨立董事：王惟怡，星展(台灣)商業銀行執行董事
獨立董事：陳偉航，企業顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：祥辰投資股份有限公司代表人胡蕙郁，軒郁國際股份有限公司董事長
董事：祥辰投資股份有限公司代表人楊婷婷，軒郁國際股份有限公司業務處處長
董事：聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛，海悅國際開發股份有限公司
法人董事代表人及策略總經理
董事：彥文資產管理顧問股份有限公司代表人謝承運，彥文資產管理顧問
股份有限公司總經理
獨立董事：王惟怡，星展(台灣)商業銀行執行董事
獨立董事：陳偉航，企業顧問
獨立董事：洪欣儒，緯鴻眾理法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：祥辰投資股份有限公司(代表人胡蕙郁)，4,045,560股
董事：祥辰投資股份有限公司(代表人楊婷婷)，4,045,560股
董事：聖倫投資股份有限公司(代表人曾俊盛)，1,052,455股
董事：彥文資產管理顧問股份有限公司(代表人謝承運)，647,784股
獨立董事：王惟怡，0股
獨立董事：陳偉航，0股
獨立董事：洪欣儒，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/13~110/11/12
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司
停止召開原訂於110年6月23日股東會，後續另經110年6月18日董事會決議通過，延
至110年7月16日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自110年
7月16日起至113年7月15日止。