標題：宜進 本公司一Ｏ七年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-01
股票代號：1457
發言時間：2018-06-01 16:52:27
說明：
1.股東常會日期:107/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國106年度盈餘分派案，每股現金股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(5)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(6)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
