主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
股票代號：3694
發言時間：2021-07-15 18:29:33
說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 和碩聯合科技副董事長暨副總執行長
和碩聯合科技(股)公司代表人：童子賢 和碩聯合科技董事長暨總執行長
和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 和碩聯合科技營運長
李聰結 穎崴科技(股)獨立董事
獨立董事：
張琦棟 安國國際科技董事長兼總經理
周明智 明鑫創業投資董事長
陳青雲 日盛聯合會計師事務所副所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 和碩聯合科技副董事長暨副總執行長
和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 和碩聯合科技營運長
和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結 穎崴科技(股)獨立董事
研華投資(股)公司代表人：林之寅 研華(股)新興事業機會管理協理
獨立董事：
張琦棟 安國國際科技董事長兼總經理
周明智 明鑫創業投資董事長
陳青雲 日盛聯合會計師事務所副所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 35,750,000股
和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 35,750,000股
和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結 35,750,000股
研華投資(股)公司代表人：林之寅 29,599,000股
新任獨立董事：
(1)張琦棟 0股
(2)周明智 0股
(3)陳青雲 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
