標題：高技 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-15

股票代號：5439

公司名稱：高技

發言時間：2021-07-15 17:58:09

說明：
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第十二屆董事十一人
(含獨立董事三人)，當選名單如下:
董事:張景山、黃奕欽、謝鏐雄、劉維宇、廖智煌、李泰輝、林有成、劉文義
獨立董事:陳信洲、蘇建源、徐明樹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無