標題：倉佑 公告本公司董事任期屆滿全面改選
日期：2021-07-15
股票代號：1568
發言時間：2021-07-15 17:07:18
說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司 董事長
董事:蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理
董事:朱三都/順嚮工業(股)董事長、
晉嚮工業(股)董事長
董事:黃慧琴/鼎佑投資(有)董事長
董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人、
中鋼碳素化學(股)獨立董事
董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)財務部經理
獨立董事:何殷權/宏準管理顧問(股)董事長、
品茂投資有限公司董事長、
威強電工業電腦(股)公司獨立董事
獨立董事:蘇明道/蘇明道律師事務所負責人
獨立董事:歐進士/國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司 董事長
董事:蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理
董事:朱三都/順嚮工業(股)、
晉嚮工業(股)董事長
董事:蘇祈祜/倉佑實業(股)公司 總經理
董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人、
中鋼碳素化學(股)獨立董事
董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)財務部經理
獨立董事:歐進士/國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授
獨立董事:陳志昌/帝碩科技(股)公司 董事長
獨立董事:林秋賢/台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:蘇祈澤 1,431,867股
董事:蘇鑫城 1,717,762股
董事:朱三都 601,058股
董事:蘇祈祜 1,357,000股
董事:富澤投資股份有限公司/代表人:謝幸樹 7,961,779股
董事:頂鑫投資股份有限公司/代表人:楊艷卿 7,427,058股
獨立董事:歐進士 0股
獨立董事:陳志昌 0股
獨立董事:林秋賢 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司董事會決議通過110年股東常會延期至7月15日召開。
新任董事(含獨立董事)任期自110年7月15日至113年7月14日。
