標題：康那香 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-15

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2021-07-15 16:48:53

說明：
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○九年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選本公司第十八屆獨立董事一席案，當選名單為獨立董事：徐 強，
任期自民國110年7月15日起至民國112年6月10日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除本公司民國一一○年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。