標題：安美得 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-15

股票代號：7575

公司名稱：安美得

發言時間：2021-07-15 15:00:19

說明：
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業狀況報告
(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告
(三)本公司一○九年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案
(四)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案
二、承認事項
(一)承認本公司一○九年度決算表冊案
(二)承認本公司一○九年度盈餘分配案
三、討論事項一
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用，並請原股東全數
放棄優先認購案
(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案
(四)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案
(五)通過本公司「公司章程」部分條文修正案
(六)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案
(七)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
四、選舉事項
全面改選董事案
五、討論事項二
通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無