標題：晨暉生技 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-13

股票代號：1271

公司名稱：晨暉生技

發言時間：2021-07-13 18:48:40

說明：
1.股東會日期:110/07/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席，當選名單：謝震武。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過解除本公司新任獨立董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。