標題：鴻翊 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-13

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2021-07-13 15:15:50

說明：
1.股東常會日期:110/07/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂董事選舉辦法案。
(2)通過修訂股東會議事規則案。
(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(4)通過修訂背書保證作業程序案。
(5)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。