標題：景碩 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-12

股票代號：3189

公司名稱：景碩

發言時間：2021-07-12 16:51:04

說明：
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(共計六席董事及三席獨立董事)。
當選名單:
董事:童子賢、郭明棟、廖賜政、陳河旭
華毓投資股份有限公司代表人：張謙為
華旭投資股份有限公司代表人：胡桂琴
獨立董事：陳進財、吳輝煌、李明昱
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。