標題：環球水泥 公告本公司董事會通過重要事項

日期：2018-08-14

股票代號：1104

公司名稱：環球水泥

發言時間：2018-08-14 17:03:57

說明：
1.事實發生日:107/08/14
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:107年08月14日本公司第二十二屆董事會
第九次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款追認案。
(2)通過對外背書保證追認案。
(3)通過107年第二季合併財務結算核議案。
(4)通過107年度財務報表簽證費用案。
(5)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(6)通過子公司現金增資案。
(7)通過修訂本公司規章制度案。
(8))通過稽核主管任命案。