標題：閎暉 股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
日期：2021-07-09
股票代號：3311
發言時間：2021-07-09 17:15:18
說明：
1.股東會決議日:110/07/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：焦佑衡
(2)董事：華新科技股份有限公司
(3)法人董事代表人：陳錦惠
(4)董事：光寶科技股份有限公司
(5)法人董事代表人：宋明峰
(6)法人董事代表人：邱森彬
(7)獨立董事：蔡天俊
(8)獨立董事：嵇德斌
(9)獨立董事：邱德成
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
110年7月9日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上新任董事兼職
之競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
焦佑衡董事、宋明峰董事、邱森彬董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)精博信華實業(重慶)有限公司-法人董事代表：焦佑衡
(2)瀚宇博德科技(江陰)有限公司-法人董事長代表：焦佑衡
(3)光寶力信科技(贛州)有限公司-董事長：宋明峰、董事暨總經理：邱森彬
(4)光寶科技(咸寧)有限公司-董事長代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(5)東莞光寶電腦有限公司-董事長代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(6)旭麗電子(東莞)有限公司-董事長代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(7)源興電腦科技(東莞)有限公司-董事長代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：
邱森彬
(8)建興光電科技(北海)有限公司-董事長代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：
邱森彬
(9)光寶電腦(常州)有限公司-董事：宋明峰、董事：邱森彬
(10)光寶醫療器械(常州)有限公司-董事：宋明峰
(11)光寶科技(上海)有限公司-董事：宋明峰、董事暨總經理：邱森彬
(12)光寶智慧能源(鹽城)有限公司-董事：宋明峰、董事：邱森彬
(13)惠州市力信電子有限公司-董事：宋明峰、董事：邱森彬
(14)廣州光寶移動工程塑料有限公司-董事：宋明峰、董事：邱森彬
(15)北京光寶移動電子電信部件有限公司-董事：宋明峰、董事：邱森彬
(16)光寶電子(天津)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(17)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(18)光寶光電(常州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(19)光寶通信(廣州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(20)光寶汽車電子(常州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(21)光寶科技(常州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(22)無錫中寶運通貿易有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(23)中寶科技(中國)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(24)光寶科技(江蘇)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(25)光寶電子(東莞)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：邱森彬
(26)光寶電源科技(東莞)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：
邱森彬
(27)常州光林新能源貿易有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(28)光寶(廣州)精密模具有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(29)光寶科技(廣州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(30)光寶電子(廣州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(31)光寶科技(廣州)投資有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：
邱森彬
(32)光寶(廣州)計算機科技有限公司-董事代表人：宋明峰、董事長代表人：邱森彬
(33)光寶電子通訊(廣州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人暨總經理：
邱森彬
(34)光寶智能汽車(廣州)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事長代表人：邱森彬
(35)建興(廣州)電子科技有限公司-董事代表人：宋明峰、董事長代表人：邱森彬
(36)敦揚科技(無錫)有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(37)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-董事代表人：宋明峰、董事代表人：邱森彬
(38)晶品光電(常州)有限公司-董事：邱森彬
(39)蘇州光建存儲科技有限公司-董事代表人：邱森彬
(40)光寶綠能科技(南京)有限公司-董事代表人：邱森彬
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)精博信華實業(重慶)有限公司-重慶市沙坪壩區西園二路98號
(2)瀚宇博德科技(江陰)有限公司-江蘇省江陰市澄江東路97號
(3)光寶力信科技(贛州)有限公司-江西省贛州市經濟技術開發區工業三路
(4)光寶科技(咸寧)有限公司-湖北省咸寧市經濟開發區永安大道11號
(5)東莞光寶電腦有限公司-東莞市石碣鎮科技中路
(6)旭麗電子(東莞)有限公司-東莞市石碣鎮科技中路
(7)源興電腦科技(東莞)有限公司-東莞市石碣鎮西城區
(8)建興光電科技(北海)有限公司-北海大道西北海綜合保稅區惠科路
(9)光寶電腦(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區武宜南路
377號8號廠房
(10)光寶醫療器械(常州)有限公司-常州西太湖科技產業園長揚路9號A5座
(11)光寶科技(上海)有限公司-中國上海市閔行區興虹路187弄3號901室
(12)光寶智慧能源(鹽城)有限公司-中國江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路18號
(13)惠州市力信電子有限公司-惠州市博羅縣羅陽鎮宏博工業城內
(14)廣州光寶移動工程塑料有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶路8號A廠
東區102房
(15)北京光寶移動電子電信部件有限公司-中國北京經濟技術開發區景園街15號
(16)光寶電子(天津)有限公司-天津市武清開發區福源道11號
(17)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-廣東省東莞市清溪鎮清溪科技路30號
(18)光寶光電(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區陽湖路88號
(綜合保稅區內)
(19)光寶通信(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號光寶科技
園內之B1廠房
(20)光寶汽車電子(常州)有限公司-武進國家高新技術產業開發區陽湖西路88-7號A5
廠房1樓
(21)光寶科技(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區陽湖路88號
(綜合保稅區內)
(22)無錫中寶運通貿易有限公司-中國無錫新區龍山路4號B幢502
(23)中寶科技(中國)有限公司-中國無錫國家高新技術產業開發區56號
(24)寶科技(江蘇)有限公司-江蘇省常州市武進高新技術產業開發區人民東路158號創業
服務中心
(25)光寶電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市長安鎮上角村
(26)光寶電源科技(東莞)有限公司-廣東省東莞市長安鎮上角社區振安路上角路段1號
(27)常州光林新能源貿易有限公司-江蘇省常州市武進高新技術產業開發區人民東路
158號695室
(28)光寶(廣州)精密模具有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(29)光寶科技(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城彩頻路2號
(30)光寶電子(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(31)光寶科技(廣州)投資有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號光寶
科技園研發行政大樓第二、三層
(32)光寶(廣州)計算機科技有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
R&D大樓第四層
(33)光寶電子通訊(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區廣州科學城
(34)光寶智能汽車(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶路8號
(35)建興(廣州)電子科技有限公司-廣州經濟技術開發區科學城光寶路8號光寶科技園
廠房B棟3樓
(36)敦揚科技(無錫)有限公司-無錫市新吳區匯融商務廣場3幢6單元401號
(37)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶科技園光譜
西路25號B棟1、3、4樓
(38)晶品光電(常州)有限公司-江蘇省常州市武進區淹城南路518號
(39)蘇州光建存儲科技有限公司-蘇州市相城區渭塘鎮愛格豪路55號
(40)光寶綠能科技(南京)有限公司-南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座
201室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)精博信華實業(重慶)有限公司-商務諮詢、企業管理、諮詢服務及物業管理
(2)瀚宇博德科技(江陰)有限公司-生產及銷售印刷電路板
(3)光寶力信科技(贛州)有限公司-生產銷售各種新型電子元件、電力電子器件
(4)光寶科技(咸寧)有限公司-生產和銷售新型電子零件、電力電子零件
(5)東莞光寶電腦有限公司-生產銷售電腦主機及其配件、計算機鍵盤、掃描儀、打
印機、鼠標
(6)旭麗電子(東莞)有限公司-從事經營鍵盤之生產及銷售業務
(7)源興電腦科技(東莞)有限公司-顯示器之生產及銷售
(8)建興光電科技(北海)有限公司-光碟機生產及銷售
(9)光寶電腦(常州)有限公司-設計、開發、生產筆記電腦鍵盤模塊及配件，銷售自
產產品並提供售後服務及相關的技術諮詢
(10)光寶醫療器械(常州)有限公司-醫療器械設備之生產及銷售
(11)光寶科技(上海)有限公司-節能設備之生產及銷售
(12)光寶智慧能源(鹽城)有限公司-路燈、交通信號燈、室內外景觀燈、室內外照明
燈、新型電子元器件、零件國內採購、批發、進出口業務及安裝施工
(13)惠州市力信電子有限公司-生產銷售各種電腦、電子、家電用變壓器及週邊配套材
料
(14)廣州光寶移動工程塑料有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
(15)北京光寶移動電子電信部件有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷
售
(16)光寶電子(天津)有限公司-代工生產光電產品
(17)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-資訊產品之製造及銷售
(18)光寶光電(常州)有限公司-開發、生產、加工新型電子器件、新型LED、集成光學
產品、提供相關技術諮詢及精密儀器、設備維修與售後服務
(19)光寶通信(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售
(20)光寶汽車電子(常州)有限公司-電子產品之加工、製造及銷售
(21)光寶科技(常州)有限公司-開發、生產、加工、裝配電源供應器、變壓器，銷售本
公司產品，提供相關的技術諮詢及精密儀器、設備維修及售後服務
(22)無錫中寶運通貿易有限公司-從事裝配與銷售電源供應器、變流器、印表機、顯示
器、掃描器等業務
(23)中寶科技(中國)有限公司-投資控股、諮詢服務、代理銷售業務
(24)光寶科技(江蘇)有限公司-投資控股、諮詢服務、代理銷售業務
(25)光寶電子(東莞)有限公司-生產電子原件相關附產品
(26)光寶電源科技(東莞)有限公司-研發、生產及銷售電子零部件、電力電子元器件、
電源供應器、變壓器、及提供相關技術諮詢
(27)常州光林新能源貿易有限公司-路燈、交通信號燈、室內外景觀燈、照明燈、新型
電子元器件、零件國內採購、批發、進出口業務及安裝施工
(28)光寶(廣州)精密模具有限公司-模具之製造及銷售
(29)光寶科技(廣州)有限公司-電腦機殼之製造與買賣
(30)光寶電子(廣州)有限公司-印表機及掃描器之生產及銷售
(31)光寶科技(廣州)投資有限公司-一般投資
(32)光寶(廣州)計算機科技有限公司-資訊委外服務、集團全球通訊網路整合
(33)光寶電子通訊(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售
(34)光寶智能汽車(廣州)有限公司-汽車零部件及配件製造
(35)建興(廣州)電子科技有限公司-光碟機生產及銷售
(36)敦揚科技(無錫)有限公司-電子產品之加工、製造及銷售
(37)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-電子產品之加工、製造及銷售
(38)晶品光電(常州)有限公司-發光二極體及二極體顯示品之研究生產銷售業務
(39)蘇州光建存儲科技有限公司-研發、生產及銷售：固態硬碟和智能化存放裝置
(含高速、容量100TB及以上存儲系統)，並提供售後服務及相關的技術諮詢;自營
和代理各類商品及技術的進出口
(40)光寶綠能科技(南京)有限公司-太陽能系統工程
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
