標題：耕興 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2021-07-08 18:32:18

說明：
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
董事當選人：
友興投資股份有限公司代表人-黃文亮
友興投資股份有限公司代表人-楊志祥
張昭彬
黃明智
獨立董事當選人：
姚 睿
吳大任
陳天輪
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修正「背書保證作業程序」案。
(四)通過修正「衍生性商品交易處理程序」案。
(五)通過修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(六)通過盈餘轉增資發行新股案。
普通股股利每仟股無償配發50股，股東股票股利新台幣46,198,270元，每股面額10元，
計發行新股4,619,827股。
(七)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。