標題：智邦 公告本公司110年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：2345

公司名稱：智邦

發言時間：2021-07-08 11:18:02

說明：
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣3,636,538,081元(每股預計配發6.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收淨額為NT$544.63億元，
稅後淨利NT$50.48億元，稅後每股盈餘NT$9.07元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事(含獨立董事)改選，董事9席(含獨立董事6席)當選名單如下:
a.董事:寬鑫投資(股)公司、黃國修先生、廷信(股)公司-代表人杜恒誼先生。
b.獨立董事:黃樹傑先生、李發耀先生、郭明鑑先生、Mr.Eizo Kobayashi、
Mr.Ankur Singla、Mr.Avigdor Willenz。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。