標題：晶心科 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2021-07-07

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2021-07-07 19:53:06

說明：
1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事及自然人董事 (含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
（一）董事
翔發投資(股)公司代表人：蔡明介，晶心科技(股)公司董事長
行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
林志明，晶心科技(股)公司董事暨執行長
蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
張垂弘，晶心科技(股)公司董事
（二）獨立董事
楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
（一）董事
林志明，晶心科技(股)公司董事暨執行長
蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事

（二）獨立董事
楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事
賴俊豪，晶相光電及光環科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
（一）新任董事：
林志明，538,493股
蘇泓萌，327,781股
翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，5,657,324股
行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股
（二）新任獨立董事：
楊建國，0股
陳添福，0股
賴俊豪，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/07
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無