標題：川寶 公告本公司110年股東會重要決議事項

日期：2021-07-07

股票代號：1595

公司名稱：川寶

發言時間：2021-07-07 17:32:59

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
新任董事如下:
董事:張鴻明
董事:唐世翰
董事:曾昌彥
董事:魏景川
董事:林昇平
董事:呂理宏
董事:蔡龍泉
獨立董事:張耀勳
獨立董事:楊嘉銘
獨立董事:呂學博
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(2)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
(3)通過修訂本公司取得及處分資產處理程序案
(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案
(6)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無