標題：伊雲谷 公告本公司110年股東會重要決議事項

日期：2021-07-07

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2021-07-07 17:32:14

說明：
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董事7席(含獨立董事3席)
董事：林啟雄
董事：蔡佳宏
董事：林儀
董事：翁崇雄
獨立董事：黃逸宗
獨立董事：陳昭蓉
獨立董事：林翰飛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。
(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東
全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。