主旨： 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)及三分之一以上
董事發生變動
股票代號：2104
發言時間：2021-07-07 17:28:45
說明：
1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，本公司董事
富品投資股份有限公司代表人辜公愷，本公司董事
中信投資股份有限公司代表人溫堅，本公司董事
獨立董事：陳耀生，本公司獨立董事
獨立董事：丁原偉，本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，本公司董事
張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
獨立董事當選名單：
獨立董事：賈子南，嘉利實業(股)公司董事兼總經理
獨立董事：丁原偉，本公司獨立董事
獨立董事：張樑，和平電力(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡：153,476,855股
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏：153,476,855股
張啟文：0股
沛洋有限公司代表人林南舟：500,000股
獨立董事：賈子南：0股
獨立董事：丁原偉：0股
獨立董事：張樑：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
9.新任生效日期:110/07/07
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
