標題：鐿鈦 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-07

股票代號：4163

公司名稱：鐿鈦

發言時間：2021-07-07 17:07:16

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國109年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。