標題：國巨 本公司股東常會重要決議

日期：2021-07-07

股票代號：2327

公司名稱：國巨

發言時間：2021-07-07 16:51:05

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一○九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司一○九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之
資金運用計畫變更案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
陳泰銘
旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如
旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山
旭昌興企業有限公司, 代表人：林宗勇
旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘
旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章
新任獨立董事:
李振齡
林宗聖
陳宏守
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案。
(2)通過本公司董事競業禁止之免除案。
7.其他應敘明事項:無。