標題：智原 公告本公司民國一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-07

股票代號：3035

公司名稱：智原

發言時間：2021-07-07 14:48:09

說明：
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一○年度盈餘分配案，通過每普通股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一○年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。
當選名單：
聯華電子股份有限公司(代表人：洪嘉聰)
聯華電子股份有限公司(代表人：沈英勝)
欣興電子股份有限公司(代表人：沈再生)
王國雍
林世欽
曾雯如
金寧海(獨立董事)
駱秉寬(獨立董事)
周婉芬(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。