標題：笙泉 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：3122

公司名稱：笙泉

發言時間：2021-07-05 18:08:17

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
通過解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。