標題：泰碩 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：3338

公司名稱：泰碩

發言時間：2021-07-05 17:16:31

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認更正本公司108年度盈餘分配案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事9名(含獨立董事4人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)解除董事新增兼任競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無