標題：三福化 公告本公司109年股東常重要決議

日期：2021-07-05

股票代號：4755

公司名稱：三福化

發言時間：2021-07-05 14:07:02

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事
董事當選人:
巫信弘
三福環球股份有限公司 代表人：張純明
蔡介榮
蘇天寶
梁國源
張益宗
吳東明
李鍾熙
楊鴻志
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過變更一○九年度現金增資之資金運用計畫案。
(2)通過辦理資本公積發放現金股利案。
(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(4)通過修訂董事及監察人選任程序案。
(5)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(6)通過修訂背書保證作業程序案。
(7)通過修訂股東會議事規則案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。
7.其他應敘明事項:無。