標題：寶碩 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-02

股票代號：5210

公司名稱：寶碩

發言時間：2021-07-02 18:37:42

說明：
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十二屆董事案。
　當選名單:
　董事：
　白介宇
　寶鼎投資(股)公司代表人：魏明春
　寶鼎投資(股)公司代表人：張鈞弼
施教興
　寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華
　寶鼎投資(股)公司代表人：林進財
　獨立董事：
　徐維倫
　黃麒紘
　簡堅訓
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
不通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。