標題：精華 公告本公司一一Ｏ年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-02

股票代號：1565

公司名稱：精華

發言時間：2021-07-02 18:26:42

說明：
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：604,998,192元。(每股配發12元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，當選名單如下：
(1)允明投資股份有限公司代表人：陳明賢
(2)周育然
(3)褚英傑
(4)何椿柏
(5)豹達股份有限公司代表人：陳昱豪
獨立董事
(1)黎昌州
(2)盧一言
(3)程守真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。