標題：志嘉 (更正)公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-02

股票代號：5529

公司名稱：志嘉

發言時間：2021-07-02 17:54:41

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單如下：
董事7席
董事：褚學忠
長宏國際開發事業股份有限公司法人代表人 葉哲宏
鉅陞投資股份有限公司法人代表人 王俊傑
鉅陞投資股份有限公司法人代表人 邱更久
獨立董事：郭耀文
獨立董事：陳國雄
獨立董事：張錦春
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)決議通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無