標題：中石化 公告本公司第四屆審計委員會名單

日期：2021-07-02

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2021-07-02 16:25:44

說明：
1.發生變動日期:110/07/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：朱雲鵬 國立中央大學經濟學系教授
行政院政務委員
財團法人保險安定基金董事長

獨立董事：潘文炎 美國孟山都化學公司高級研究工程師
國光電力公司董事長
中油公司總經理、董事長
財團法人中技社董事長

獨立董事：葉松年 龍聯建設(股)公司董事、董事長
龍麟建設(股)公司董事長
功誠建設(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：朱雲鵬 國立中央大學經濟學系教授
行政院政務委員
財團法人保險安定基金董事長

獨立董事：潘文炎 美國孟山都化學公司高級研究工程師
國光電力公司董事長
中油公司總經理、董事長
財團法人中技社董事長

獨立董事：葉松年 龍聯建設(股)公司董事、董事長
龍麟建設(股)公司董事長
功誠建設(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任獨立董事組成
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/11~110/04/10
8.新任生效日期:110/07/02
9.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公
司停止召開原訂於110年5月28日股東會，後續另經110年6月16日董事會決議通過，
延至110年7月2日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月2日至113年7月1日。
本(第四)屆委員任期同董事會。