標題：大樹 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-02

股票代號：6469

公司名稱：大樹

發言時間：2021-07-02 15:36:34

說明：
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案
選舉及結果：當選名單如下：
董事：盧山峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合109年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。