標題：迅德 公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2021-07-02

股票代號：6292

公司名稱：迅德

發言時間：2021-07-02 15:06:14

說明：
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一百零九年度盈餘分派案。
配發股東現金股利合計新台幣125,821,922元(每股配發2.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書、財務報表及董事會決議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十屆董事案。
新任董監事當選名單如下：
董事如下：
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：蕭春桂
董事：吳淑慧
董事：陳威志
董事：程顯仁
獨立董事：李英珍
獨立董事：吳燕秋
獨立董事：林 凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元
之畸零數額，列入公司其他收入。
(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此
發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。