標題：元禎 公告本公司一一○年七月二日股東常會改選
* 法人董監事代表人、獨立董事及自然人監察人
* 達三分之一以上董事發生變動
日期：2021-07-02
股票代號：1725
發言時間：2021-07-02 14:58:48
說明：
1.發生變動日期:110/07/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
* 董事
* (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆
* 簡歷：建國中學 元禎企業(股)公司董事長
* (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:簡信男
* 簡歷：師範大學英語系 證券櫃檯買賣中心總經理
* (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:呂彰谷
* 簡歷：龍華工專化工科 本公司總經理
* 監察人
* (1)鴻華貿易股份有限公司 監察人代表人:蔡銘聰
* 簡歷：台北工專機械科 華南永昌證券協理
* (2)監察人自然人:謝宜純
* 簡歷：東海大學會計系 本公司監察人
* 獨立董事
* (1)鄭涵雲
* 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師
* (2)呂正樂
* 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
* 董事
* (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆
* 簡歷：建國中學 元禎企業(股)公司董事長
* (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎
* 簡歷：美國賓州大學華頓學院企管碩士
* 華南金控董事、華南永昌證券副董事長
* (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男
* 簡歷：師範大學英語系 證券櫃檯買賣中心總經理
* (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承
* 簡歷：中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長
* 獨立董事
* (1)鄭涵雲
* 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師
* (2)呂正樂
* 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師
* (3)陳信宏
* 簡歷：日本早稻田大學建築碩士 衛豐保全股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
* 任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
* 董事
* (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆 19,340,657股
* (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎 19,340,657股
* (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男 1,486,436股
* (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承 1,486,436股
* 獨立董事
* (1)鄭涵雲
* (2)呂正樂
* (3)陳信宏
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11至110/06/10
9.新任生效日期:110/07/02
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
