標題：永固-KY 公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

日期：2021-07-01

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2021-07-01 19:25:59

說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 簡國釧 本公司董事長
董事 敬梅杰 本公司大陸子公司執行監事
董事 中盈投資開發(股)公司代表人：蕭弘宗 中盈投資開發(股)公司
金融投資部及直接投資部副總經理
董事 翁傑元 本公司董事
獨立董事 張秉熙 江蘇九龍珠董事、廣西清雷茶業董事
獨立董事 李中平 華南永昌綜合證券(股)公司承銷部專案協理
獨立董事 陳世英 同理法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 簡國釧 本公司董事長
董事 林皇智 本公司總經理
董事 謝宜宸 英業達股份有限公司業務經理
董事 翁傑元 本公司董事
獨立董事 姜振富 力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 吳錦文 南華大學財金系專任助理教授
獨立董事 陳世英 同理法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 簡國釧 11,283,694股
董事 林皇智 1,219,284股
董事 謝宜宸 28,000股
董事 翁傑元 62,930股
獨立董事 姜振富 0股
獨立董事 吳錦文 0股
獨立董事 陳世英 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/23~110/02/22
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無