標題：廣華-KY 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
日期：2021-07-01
股票代號：1338
發言時間：2021-07-01 18:33:58
說明：
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：余澤民、張家祥、黃建中、陳乃榮
獨立董事：林昇聖、歐陽弘
3.許可從事競業行為之項目:從事下列公司之董監事或經理人
東莞佳立汽車飾件有限公司
[薩摩亞]廣源國際有限公司
常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司
[薩摩亞]廣泰投資有限公司
HIROTAI AUTOMOTIVE TRIM SA DE CV
[薩摩亞]利得升集團
君澤國際有限公司
君澤企業有限公司
重慶正澤汽車零部件有限公司
東莞大華廣澤表面處理科技有限公司
廣東河澤汽車飾件有限公司
丘比克(天津)轉印有限公司
WIN INC
雄創有限公司
蘇州廣晉汽車飾件有限公司
東莞新澤模具有限公司
江門塚田理研汽車飾件有限公司
東莞創奕電子科技有限公司
同開科技工程股份有限公司
光宇材料股份有限公司
高林股份有限公司
晶瑞光電股份有限公司
富喬工業股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決
照案通過。
出席表決權數58,253,773權(含電子投票權數9,740,397)
表決結果如下：
贊成57,769,786權;佔總表決權數99.16%
反對87,607權;佔總表決權數0.15%
無效0權;佔總表決權數0.00%
棄權及未投票396,380權;佔總表決權數0.68%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：余澤民、張家祥、黃建中
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 余澤民，擔任以下大陸地區事業之職務 -
東莞佳立汽車飾件有限公司 董事
常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 董事
重慶正澤汽車零部件有限公司 董事
東莞大華廣澤表面處理科技有限公司 董事
廣東河澤汽車飾件有限公司 董事
丘比克(天津)轉印有限公司 董事
蘇州廣晉汽車飾件有限公司 董事
董事 張家祥，擔任東莞大華廣澤表面處理科技有限公司 董事
董事 黃建中，擔任以下大陸地區事業之職務 -
東莞新澤模具有限公司 董事
江門塚田理研汽車飾件有限公司 董事
常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 董事及經理人
蘇州廣晉汽車飾件有限公司 董事及經理人
重慶正澤汽車零部件有限公司 董事
東莞佳立汽車飾件有限公司 董事
東莞創奕電子科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞佳立汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園
常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園區南新路
重慶正澤汽車零部件有限公司：重慶市北部新區匯星路2號
東莞大華廣澤轉印科技有限公司：廣東省東莞市厚街鎮環岡第一工業區
廣東河澤汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮司貿路13號102室
丘比克(天津)轉印有限公司：天津新技術產業園區武清開發區
蘇州廣晉汽車飾件有限公司：太倉市雙鳳鎮新湖東安路68號
東莞新澤模具有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園
江門塚田理研汽車飾件有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保電
鍍基地第二期211座B邊第一、二層
東莞創奕電子科技有限公司：東莞市厚街鎮厚街科技工業城工業中路3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞佳立汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件
常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：生產和銷售各類汽車飾件、電子塑膠配件、
塑膠中空板箱及模具等業務
重慶正澤汽車零部件有限公司：製造、銷售汽車零部件、汽車配件，汽車電子
產品，通用照明產品。
東莞大華廣澤轉印科技有限公司：汽車及電子塑膠零件之轉印處理及組裝業務
廣東河澤汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件
丘比克(天津)轉印有限公司：汽車及電子塑膠零件之成型、轉印及噴塗等業務
蘇州廣晉汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件
東莞新澤模具有限公司：生產和銷售塑膠、五金模具，並提供相關的設計開發、
技術諮詢服務
江門塚田理研汽車飾件有限公司：五金、塑膠電鍍加工，生產經營五金塑膠製
品和汽車飾件、衛浴飾件的塗裝等相關業務
東莞創奕電子科技有限公司：生產和銷售汽車電子產品，並提供相關的研發、
技術諮詢及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
