標題：洋基工程 公告本公司110年股東常會董事(獨立董事)共7席改選案

日期：2021-07-01

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2021-07-01 17:56:20

說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:黃棨淂/本公司董事
董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事
董事:林世貞/久舜營造股份有限公司董事長/本公司董事
獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:黃棨淂/本公司董事
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事
獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事:賴有忠/持股數:978,451股
董事:黃棨淂/持股數:388,400股
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/持股數:3,864,000股
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/持股數:4,839,640股
獨立董事:蔡志瑋/持股數:0股
獨立董事:高誌謙/持股數:0股
獨立董事:陳育淋/持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/06
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:9/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無