標題：新揚科 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
日期：2021-07-01
股票代號：3144
發言時間：2021-07-01 17:37:19
說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
(1)順來企管顧問股份有限公司代表人:劉致宏 新揚科技(股)
公司董事長
(2)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤
製作所代表取締役會長
(3)日商株式會社有澤製作所代表人:中島理 株式會社有澤製
作所取締役常務執行役員
(4)日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏 新揚科技(股)
公司總經理
(5)日商株式會社有澤製作所代表人公告本公司改選董事
(含獨立董事)名單:何嘉昇 忱耘法律事務所主持律師
(6)獨立董事楊志卿 台灣日東光學(股)公司環境安全
部兼總務部協理退休
(7)獨立董事莊鎮 台灣高等法院高雄分院 法官兼庭長退休
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)劉致宏 新揚科技(股)公司董事長
(2)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤製作所代表取締役會長
(3)日商株式會社有澤製作所代表人:中島理 株式會社有澤製作所取締役常務執行役員
(4)日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏 新揚科技(股)公司總經理
(5)日商株式會社有澤製作所代表人:何嘉昇 忱耘法律事務所主持律師
(6)增田竹史 株式會社有澤製作所上席執行役員
(7)獨立董事詹政煌 台灣杜邦股份有限公司大中華地區信用經理、財務顧問退休
(8)獨立董事楊志卿 台灣日東光學(股)公司環境安全部兼總務部協理退休
(9)獨立董事陳君聖 群益聯合律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)劉致宏:149,951,085股
(2)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治:121,208,713股
(3)日商株式會社有澤製作所代表人:中島理:85,198,351股
(4)日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏:85,193,853股
(5)日商株式會社有澤製作所代表人:何嘉昇:85,131,847股
(6)增田竹史:85,185,597股
(7)獨立董事詹政煌:52,795,753股
(8)獨立董事楊志卿:52,758,753股
(9)獨立董事陳君聖:52,757,480股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/10~110/05/09
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
