標題：慧友 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單

日期：2021-07-01

股票代號：5484

公司名稱：慧友

發言時間：2021-07-01 17:16:01

說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)執行長
(二)自然人董事:
董事:莊永順 簡歷:本公司董事長兼總經理
董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
董事:蔡光熙 簡歷:上敦企業有限公司副總經理
(三)獨立董事:
獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學管理研究所專任教授暨管理學院院長
獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-董事
獨立董事:唐達興 簡歷:唐達興律師事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所
合夥會計師
智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)執行長
(二)自然人董事:
董事:莊永順 簡歷:本公司董事長兼總經理
董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
(三)獨立董事:
獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學管理研究所專任教授暨管理學院院長
獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-董事
獨立董事:李辰安 簡歷:晶達光電股份有限公司製造中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
6.異動原因:一一0年股東常會董事全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:莊永順:2,999,909股
董事:曹慧明:2,231,037股
董事:智新投資(股)公司:4,806,260股
董事代表人陳慶(方方土):0股
董事代表人李界羲:0股
董事:黃旭男:0股
董事:羅學禹:0股
董事:李辰安:20,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/14-110/6/30
9.新任生效日期:110/7/1
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選，故不適用。
14.其他應敘明事項:本公司改選七席董事(含三席獨立董事)。