標題：世紀 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：5314

公司名稱：世紀

發言時間：2021-07-01 16:58:26

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度虧損撥補案。
經票決結果:贊成31,649,636權，反對108,005權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.59%，本案照
原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國109 年度營業報告書及財務報表。
經票決結果:贊成31,649,689權，反對107,954權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.59%，本案照
原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自110年7月1日至113年6月30日，共三年。
董事當選人：和瑞投資有限公司
代表人：張祐銘 當選權數 32,899,695權
上曜建設開發股份有限公司
代表人：趙天從 當選權數 31,541,878權
代表人：張碩文 當選權數 31,998,163權
代表人：曾鵬光 當選權數 31,485,261權
獨立董事當選人：徐守德 當選權數 31,636,450權
許綺礽 當選權數 30,886,448權
林沂錡 當選權數 30,885,365權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)民國109 年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
經票決結果:贊成31,649,655權，反對108,036權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.59%，本案照
原議案通過。
7.其他應敘明事項:無。