標題：圓展 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2021-07-01 16:55:59

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司民國109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選董事一名案，自股東常會選任之日
起就任，任期自民國110年07月01日起至民國111年06月11日止。。
當選名單：
得票權數
董事 鼎創有限公司代表人：林建勳 54,977,211權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)照案通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。
(3)照案通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。