標題：圓裕 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：6835

公司名稱：圓裕

發言時間：2021-07-01 16:30:11

說明：
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項:
一、報告事項:
1.一○九年度營業報告書。
2.一○九年度監察人審查報告書。
3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。
7.本公司一○九年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.通過重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，
並更名為「董事選任程序」案。
4.通過股票申請上市(櫃)案。
5.通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東
全數放棄認購權案。
6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
四、選舉事項:完成全面改選董事。
新任董事名單如下：
1.董事:張志中
2.董事:杜淑敏
3.董事:邱國桐
4.董事:郭明豐
5.董事:鍾志龍
6.獨立董事:潘慶豐
7.獨立董事:李志廣
8.獨立董事:洪宗賢
9.獨立董事:詹朝輝
五、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。