標題：利統 公告本公司110年股東常會決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：1293

公司名稱：利統

發言時間：2021-07-01 16:28:55

說明：
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:110年7月1日股東常會決議事項
(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認109年度盈餘分派案
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修正「公司章程」部分條文案
(5)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
(6)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案
(7)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(8)通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(9)通過修正「董事及監察人選任程序」部分條文案
(10)董事全面改選案，董事當選名單如下：
董事 張天鴻
董事 萬達利有限公司
董事 五鼎生物技術股份有限公司
董事 祺驊股份有限公司
獨立董事 蕭錫延
獨立董事 羅麗珠
獨立董事 陳中成
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無