標題：應廣 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：6716

公司名稱：應廣

發言時間：2021-07-01 14:58:01

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席)，任期自110年7月1日起至113年6月30日止
，當選名單如下:
董事:唐燦弼
董事:曾景楠
董事:張榮麟
法人董事:英智投資有限公司
獨立董事:許麗玉
獨立董事:許昇財
獨立董事:楊宏澤
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法部分條文」案
(2).109年度盈餘轉增資發行新股案
(3).解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。