標題：大飲 110年度股東常會重大決議事項

日期：2021-07-01

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2021-07-01 13:44:38

說明：
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書
財務報表及與子公司合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)
當選名單如下:
嘉隆國際實業有限公司法人董事代表人:王鎮民
嘉隆國際實業有限公司法人董事代表人:吳成志
錫標有限公司法人董事代表人:于忠敏
錫標有限公司法人董事代表人:王惠民
陽翼有限公司法人董事代表人:謝政成
陽翼有限公司法人董事代表人:蘇芸樂
獨立董事:廖虹羚
獨立董事:陳麒文
獨立董事:顧啟東
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
（2）通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。
（3）通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
（4）通過本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標權利備忘錄案。
（5）通過本公司解除新任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。